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El "modus operandi" utilizado por el autor consistía en contactar con las victimas a través de una conocida red social donde se ofertaban teléfonos móviles de alta gama, acordaban un precio para la compra de los terminales y se aseguraba el envió del terminal mediante una simulación de transferencia económica utilizando logotipos de conocidas entidades bancarias, explicando que la misma se haría totalmente efectiva en el momento que le enviaran a ese mismo correo el pertinente justificante de envió del servicio de paquetería, y una vez que el estafador recepcionaba los teléfonos, no llegaba a hacer efectivo ningún pago. Con este método actuó en ocho provincias del territorio nacional, resultando perjudicadas varias personas. Con su detención, se ha evitado la perpetración de otras estafas y por ende la existencia de más víctimas, al haber podido retener los paquetes en la sucursal de paquetería de la que se servía para realizar los ilícitos.

Tras una exhaustiva investigación, se ha podido determinar que el autor enviaba los teléfonos a una persona al parecer residente en un país africano para su posterior venta.

Se continúa con las indagaciones ya que pudieran existir más perjudicados.

Desde la Policia Nacional se recuerda que la compra y venta de artículos y productos de segunda mano entre particulares, no está exenta de riesgos; por lo que para evitar posibles fraudes es aconsejable desconfiar de las ofertas muy llamativas, donde las partes no están identificadas correctamente y en todo caso se deben utilizar medios de pago seguros.