La Guardia Civil desmantela una trama de estafas y blanqueo de capitales vía on line
El grupo operaba desde Madrid amparado en una falsa empresa que ofertaba electrodomésticos por internet. Hay dos detenidos y más de 500 afectados en toda España. Sólo en 2016 podrían haber obtenido un beneficio superior a 1.200.000 euros.
La Guardia Civil ha detenido en Madrid a E.F.M.S. mujer de 46 años y L.D.M.F. varón de 43 años de edad, como presuntos autores de los delitos estafa y blanqueo de capitales, así como de pertenenecia a grupo criminal. Se ha desarticulado la organización, identificando a tres personas más y desentramando la actividad ilícita de la banda.
El pasado agosto un vecino de una localidad burgalesa próxima a esta capital, denunciaba haber sido víctima de una estafa. Meses antes había comprado a través de internet una cámara fotográfica que, a pesar de haber abonado su precio, nunca recibió, por lo que decidió anular el pedido, acción que le fue aceptada desde la empresa, si bien ésta nunca le reintegró el dinero adelantado por la compra.
Se abrió entonces una investigación localizando a la empresa fraudulenta cuya sede se encontraba en Madrid y desde donde operaba en toda España, detectando una gran actividad.
Las pesquisas y colaboración con otros cuerpos policiales demostraron que había más casos similares repartidos por todo el territorio nacional, dando paso a la Operación CAVEIRAO.
En el marco de esta Operación, durante la fase de investigación se localizó una nueva sede, en la provincia de Madrid, donde se practicó un registro a las oficinas interviniendo dos ordenadores portátiles que tenían instalados programas de gestión y desde donde se tramitaban los pedidos.
Adicionalmente se obtuvo información relevante para el esclarecimiento de los hechos, que está siendo analizada y un sello, para estampación de la empresa.
Dos personas han sido detenidas e identificadas otras tres, todos ellos como activos principales del entremado ilícito de estafa y blanqueo, al haberse detectado más de 500 personas perjudicadas; se sospecha que el beneficio económico obtenido fraudulentamente durante el pasado año 2016 superaría el 1.200.000 euros.
La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La empresa, que resultó ser una empresa "fantasma", era regentada por cinco personas, siendo su actividad la venta al por menor de toda clase de electrodomésticos y aparatos electrónicos, muchos de alta gama.
A través de una página web ofertaban los productos y se realizaban las transacciones vía on line.
El comprador debía realizar el pago por adelantado del producto solicitado, siempre a través de tarjeta bancaria.
Nunca recibía el objeto adquirido y tampoco le era devuelto el dinero. Realmente la empresa carecía de almacén y de las existencias ofertadas.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos y coordinada por el Área de Investigación del Puesto Principal Alfoz de Burgos.